Presidente da Argentina Javier Milei envolvido em suposto esquema de corrupção

PN - Milei gritou ao mundo que Lula é ladrão, mas parece que alguns podres do problemático presidente argentino estão saindo fora que o coloca dentro de um esquema de corrupção.

Os milhões que Hayden Davis transferiu antes do lançamento foram parar na empresa financeira ligada à Novelli.

O rastro do dinheiro movimentado pelo empresário antes do lançamento da moeda digital leva a uma "operação de lavagem de dinheiro" em Vicente López, onde o lobista atuava.

Após seu encontro com Javier Milei na Casa Rosada, duas semanas antes do lançamento da moeda digital $LIBRA, o empresário Hayden Davis transferiu mais de cinco milhões de dólares digitais para duas contas virtuais que, segundo informações apuradas por diversas fontes do jornal LA NACION , pertenciam à mesma instituição financeira localizada na Avenida del Libertador, número 100, em Vicente López.

Esta é a empresa financeira com a qual o lobista e operador financeiro Mauricio Novelli , identificado como o elo entre Davis e Milei, trabalhava. Na época do tweet em que Milei promoveu a libra esterlina ($LIBRA), em 14 de fevereiro de 2025, Novelli estava reunido com o empresário nos Estados Unidos, conforme noticiado pelo Clarín, e ao telefone com o presidente, como confirmado pelos tribunais.

A descoberta é significativa porque, até então, o destino formal dessas transferências era conhecido, mas não o paradeiro real dos fundos. A reconstrução feita pelo jornal LA NACION indica que o dinheiro enviado por Davis antes do lançamento da $LIBRA tinha como destino a mesma instituição financeira utilizada pelo lobista Novelli. Teria sido essa instituição financeira usada para efetuar um pagamento? Essa questão, ainda sem resposta, pode ser crucial para o caso.

As duas contas que receberam mais de US$ 5 milhões duas semanas antes do tweet, que esta publicação ligou à empresa financeira Vicente López, pertencem ao aposentado Orlando Mellino e ao operador colombiano Camilo Rodríguez Blanco . Pelo menos formalmente, ambos foram identificados pelos tribunais como os destinatários do dinheiro enviado pelo empresário.

Apesar disso, nem o promotor Eduardo Taiano nem o juiz Marcelo Martínez de Giorgi os convocaram para prestar esclarecimentos.

O aposentado Orlando é pai de um dos sócios da empresa financeira, Diego Mellino , um profissional de quiropraxia que, ao entrar para o "grupo", levou consigo Camilo Rodríguez Blanco , o outro beneficiário do dinheiro, segundo uma fonte próxima a ambos relatou ao jornal LA NACION.

Na noite de 3 de fevereiro, Davis transferiu US$ 1.015.000 para a conta do aposentado e quase US$ 4.000.000 para a conta de Camilo.

Essas duas datas são cruciais porque, em 4 de fevereiro, Novelli, que trabalhava nessa instituição financeira, visitou os cofres de uma agência do Banco Galicia acompanhado de sua irmã, María Pía, e de sua mãe, María Alicia Rafaele. Os três chegaram carregando sacolas.

A financeira em Vicente López oferecia atendimento domiciliar, mas também recebia clientes em seus escritórios localizados do outro lado da rua, na Avenida Libertador. Um deles ficava no número 110 da Avenida Libertador, apartamento 1B, e o outro no primeiro prédio comercial de um complexo do outro lado da rua. Este último escritório permaneceu ativo até dois meses atrás, segundo informações obtidas por esta publicação.

O jornal LA NACION não divulga o nome da empresa porque não há provas que sugiram que a empresa, como pessoa jurídica, tenha participado de atividades ilícitas. A investigação jornalística se refere a operações atribuídas a alguns dos indivíduos que atuavam dentro dessa estrutura e que também são alvo de investigação criminal.

A ligação de Novelli com a "caverna" se deu por meio de Camilo, o comerciante colombiano trazido para o negócio por Diego Mellino.

Em conversas armazenadas no celular apreendido pela Justiça Federal, analisadas pelo jornal LA NACION, o lobista se refere em diversas ocasiões à instituição financeira, compartilha seu endereço e o contato de Camilo, a quem identifica como a pessoa com quem opera.

Essas conversas também revelam que o lobista utilizava a instituição financeira para as transações mensais da academia de negociação que possuía com seu sócio Jeremías Walsh, a N&W Professional Traders, onde sua irmã, María Pía, também trabalhava, e onde Milei ministrava aulas antes de se tornar presidente.

Em diversas gravações de áudio incluídas no processo judicial, Novelli dá instruções à secretária da academia N&W Professional Traders sobre como sacar dinheiro da instituição financeira. Ele explica a localização, onde ela pode estacionar e como deve organizar os fundos.

Em uma das gravações, ele chega a dizer a ela que a financeira lhe trará US$ 3.500 e pede que ela separe US$ 2.000 para dar à "secretária de Milei", como este veículo de comunicação noticiou há algum tempo.

Uma fotografia também foi extraída do celular de Novelli, mostrando-o a poucos metros da entrada do escritório que a instituição financeira tinha no complexo.

A instituição financeira

Até a chegada de Diego Mellino, a empresa financeira exercia as atividades tradicionais das casas de câmbio do centro de Buenos Aires, mas em Vicente López: compensação de cheques, câmbio de moedas e diversos serviços administrativos. Mas com Mellino chegou o comerciante Camilo, o outro destinatário das transferências de Davis.

A empresa financeira não opera mais nesses escritórios, mas mudou-se para um local "na região", disseram a esta publicação fontes familiarizadas com suas operações.

Segundo informações apuradas pelo jornal LA NACION, Diego Mellino começou como cliente e depois, em um momento que este veículo de comunicação não pôde especificar, tornou-se sócio.

Seus outros sócios são Eric Feldsztejn e Dario Rozental , que foram contatados pelo jornal LA NACION, mas não responderam aos questionamentos. O mesmo ocorreu com o advogado de Novelli, bem como com o que representa Orlando Mellino e Camilo Rodríguez Blanco no caso.

O vínculo comercial entre Feldsztejn, Rozental e Diego Mellino foi formalmente refletido na empresa Logística Latinoamericana, dedicada, em teoria, ao transporte de valores.

Foi criado por Feldsztejn e Rozental, mas em fevereiro de 2023 ambos transferiram 90% do pacote de ações para Orlando Mellino — o aposentado cuja carteira virtual recebeu uma das transferências enviadas por Davis — e os 10% restantes para Miriam Gladys Mingorance, que era, pelo menos até dois anos atrás, sócia de Mellino.

Em direção ao cume

Entre os itens recuperados do celular de Novelli, havia uma anotação informal, supostamente escrita pelo próprio lobista, detalhando um suposto acordo de US$ 5 milhões relacionado ao apoio do presidente Javier Milei ao projeto. Esse valor é semelhante à quantia movimentada por Davis nos dias que antecederam o lançamento do $LIBRA.

O documento lista uma série de supostos desembolsos ligados a diversas intervenções do presidente. O segundo deles estabelece o pagamento de “1,5 milhão” em “dinheiro vivo” ou “tokens líquidos” na época em que Milei anunciou no Twitter que Davis era seu “conselheiro”.

O valor coincide quase exatamente com as duas transferências que Davis fez em 30 de janeiro. Ao entrar na Casa Rosada às 14h, ele enviou US$ 499.999 para uma conta na plataforma Kraken cujo proprietário não foi identificado. Após o término da reunião, na sequência do anúncio de Milei no X de que Davis o estava aconselhando, ele transferiu outros US$ 1.015.000 para a conta do aposentado Orlando Mellino.

Quando o escândalo estourou e Davis retirou quase US$ 100 milhões durante o colapso da libra, o americano declarou em entrevista que, na época em que ocupava o cargo de presidente, estava reunido com "pessoas ligadas a Milei" em uma sala e que o presidente estava ao telefone com elas. A existência desses contatos foi posteriormente corroborada pela investigação judicial.

Con la colaboración de Ricardo Brom

Planetário Notícias

Fonte: La Nacion

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